Aiz dekoratīvām Eiropas sankcijām
- Taisnība Raksta
- Sep 3
- 6 min read
Updated: Sep 4
Eiropas Savienība gadiem ilgi apsver ideju iekļaut Krieviju savā “pelēkajā sarakstā”i, kurā ir valstis ar vāju nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas kontroli. Tas būtu nopietns solis. Tā vietā ES izvēlas drukāt un drukāt jaunas sekundāro sankciju paketes un nepārstāj brīnīties par to, cik vāja ir to ietekme. Nav vēlmes reāli ietekmēt Krieviju, un to apstiprināja Eiropas Komisijas 10. jūnijā publicētais saraksts, kurā (dabiski) Krievija nav iekļauta.ii
Īrijas radošuma kuģa sūce
Īrija nav lēta zeme, bet vienmēr ir spējusi izdzīvot pateicoties īpašām radošuma spējām, jo sevišķi finansēs un to juridiskā nodrošinājuma izstrādē. Vienmēr meklēt un atrast risinājumus savā, britu, Eiropas un ASV likumdošanā, ir dabiska spēja. Tomēr, neizbēgami pienāk brīdis, kad kaut kādas spēju robežas tiek pārsniegtas un ir jāpiekāpjas, lai gūtu telpu jaunām radošām izpausmēm.
Īrija piespiedu kārtā sākusi likvidēt uzņēmumus, kas piesaistījuši līdzekļus Krievijas uzņēmumiem (miljardiem ASV dolāru Krievijas bankām un valstij piederošiem biznesiem).iii
Tie spiesti slēgt darbību Īrijā un izslēgti no uzņēmumu reģistra paraksttiesīgu valdes locekļu neesamības dēļ – viņi Īriju pameta neilgi pēc Krievijas pilna mēroga kara sākuma un nogaidīšanas termiņš (3 gadi) ir pagājis. Nav vienkārši jaunus priekšsēdētājus atrast, jo Īrijas likumi neļauj šos amatus ieņemt personām bez noteiktas dzīvesvietas un iepriekš sodītiem par krimināliem noziegumiem.
Likvidēto uzņēmumu vidū ir arī tādi, kas saistīti ar lielām bankām. Piemēram, “VTB Eurasia” izveidoja operācijām ar “Krievijas VTB” un 2012. gadā izvietoja obligācijas 2,25 miljardu ASV dolāru vērtībā. “Transregional Capital” aizdeva līdzekļus “Transcapitalbank”, kas 2022. gadā iekļauta OFAC sankciju sarakstā par ierobežojumu apiešanas veicināšanu. “Sovcom Capital” emitēja vērtspapīrus “Sovcombank” labā: 2020. gada beigās apgrozībā joprojām bija obligācijas 600 miljonu ASV dolāru vērtībā, bet 2024. gada oktobrī tika atcelta to kotēšana 300 miljonu ASV dolāru vērtībā (2030. gadā).
No reģistra izņēma arī “Qiwi Bank” meitasuzņēmumu “OIM ABS”. Tas obligācijas izvietoja eiro un rubļos. Ar Krievijas Centrālās bankas lēmumu, mātes uzņēmums licenci zaudēja 2024. gadā.iv
Upuru vidū ir arī Krievijas valstij piederoši infrastruktūras uzņēmumi. Tika slēgta “RZD Capital”, kas dibināta 2008. gadā un nodarbojās ar līdzekļu piesaisti Krievijas dzelzceļam (Krievijas dzelzceļa operatoram). Līdz 2020. gadam tā bija emitējusi obligācijas 6,7 miljardu ASV dolāru vērtībā, no kurām dažām bija dzēšanas termiņš līdz 2031. gadam. Sankciju riska dēļ uzņēmums nespēja atrast jaunus direktorus. “VEB” palika bez īru “meitas”, kura kā 2010. gadā Dublinā dibinātā “VEB Finance” ar obligāciju starpniecību piesaistīja 30 miljardus dolāru. Līdz 2020. gada beigām uzņēmuma aktīvos bija 3,7 miljardi dolāru nesamaksātu aizdevumu.
Krievijas uzņēmumu likvidācija ārvalstu konsultantiem ir ienesīgs bizness. Krievijas līzinga kompānijas “GTLK” meitasuzņēmumu “GTLK Europe” un “GTLK Europe Capital” likvidatori pēdējo divu gadu laikā atlīdzībās ir saņēmuši 47,6 miljonus dolāru. Laikraksta “Irish Independent” dati liecina, ka nākotnē viņi varētu nopelnīt vēl desmitiem miljonu. Prioritāri meklē Īrijas dubultpilsoņi – tas nākotnē būtu viens no drošākajiem risinājumiem.
Tradicionālās matrjoškas
Krievijas Valsts domes Valsts būvniecības komiteja apstiprināja, ka virzās uz to, lai atceltu “matrjošku” radīšanas aizliegumu.v Domājams, ka izmaiņas šonedēļ tiks apstiprinātas.vi
“Matrjoškas” ir specifiska uzņēmumu organizācijas forma, kas Amerikā bija labi zināma Lielās depresijas laikā. Vairumā valstu tā nav atļauta jau vismaz pusgadsimtu, lai gan daudzviet (arī ES) ir atļauta kā īstermiņa risinājums jaunuzņēmumiem. Tās visbiežāk ir SIA un AS, kuru vienīgais akcionārs (biedrs) ir kāds cits uzņēmums, ko arī veido viena persona. Uzņēmumi, kas investē viens otrā, var veidot garas ķēdes, kas ļauj slēpt īsto īpašnieku un patiesā labuma guvēju. Uzņēmuma daļu kustību var atklāt tikai detalizētas revīzijas.
“Matrjošku” radīšanu ar likumu aizliedza 1995. gadā. Mērķis bija apturēt dažādus ļaunprātības gadījumus, jo šāda veida organizācijas formas veido tikai nodokļu un maksājumu optimizācijai un radošas pieejas attīstībai.
Jaunās Valsts domes iniciatīvas nepārprotami norāda, ka valsts veicinās uzņēmēju radošumu. Nenomaksātie nodokļi ir mazāk svarīgi par nepieciešamo preču un pakalpojumu plūsmas nodrošināšanu Krievijā. Pagājušā gada beigās ASV, ES, Lielbritānijas un citu rietumvalstu sankciju sarakstos bija iekļauts 8,1 tūkstotis Krievijas uzņēmumu. Gada laikā to skaits pieauga par 1,3 tūkstošiem jeb 20%, liecina “X-Compliance” statistika.vii No sankciju sarakstos iekļautajiem Krievijas uzņēmumiem 14,7% kā savu galveno darbību norāda vairumtirdzniecību, 9,3% zinātnisko pētniecību un attīstību, 6,9% datoru, elektronikas un optikas ražošanu, 5,4% finanšu pakalpojumu sniegšanu un 5,3% programmatūras izstrādi. Ar aptuveni šādām proporcijām jārēķinās prognozējot, kā tuvāko mēnešu laikā attīstīsies “matrjošku” sistēma. Tas vairumam no sankcijām pakļautajiem uzņēmumiem ļaus legāli veidot neizsekojamus leļļu uzņēmumus.
Tas kļuvis aktuāli tieši pēdējo nedēļu laikā – ASV Valsts kases departamenta Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) paziņojis, ka Ķīnas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tīkls (CMLN) rada draudu ASV finanšu sistēmai. Departaments izdevis ieteikumu, aicinot finanšu iestādēm būt modrām identificējot gadījumus, kad Meksikas narkotiku karteļi izmanto CMLN. Tāpat tas izstrādājis jaunu finanšu tendenču analīzes dokumentu par CMLN darbību ASV.viii Svarīgi atzīmēt, ka nevienā šī gada analīzē un dokumentā FinCEN neapskata minētās shēmas. Krievijas uzņēmumi to noteikti izmantos.
Inovācijas
Mērogam ir nozīme. Mūsdienīgi tehnoloģiski risinājumi ļauj esošos lielās tirdzniecības platformu pakalpojumus sniegt integrēti kā atsevišķa uzņēmuma darbību. Piemēram no “Alibaba” vai līdzīga uzņēmuma var nomāt individuālu pieeju, kas ļauj radīt savu “neatkarīgu” platformu, kuras pakalpojumu klāsts ir tikai nedaudz šaurāks par pašu “Alibabas”, bet ļauj būt elastīgam un optimizēt dažādus pārrobežu nodokļu maksājumus. Šādus pakalpojumus sniedz arī labi zināmi mājokļu, kā arī jahtu izīrētāji un starptautiskās tūrisma kompānoijas. Sistēma labi strādā un daudz to izmanto. Nav pārsteigums, ka to dara arī Austrumeiropā – tas ir nozīmīgs resurss krievu naudas legalizācijai.
Dažādās kontroles un uzraudzības institūcijas (arī pie mums) zem lielo algu spiediena un izolēti uzraugot tikai naudas plūsmas, tā arī nav sapratušas galveno – naudu no šādiem darījumiem neviens jau netaisās pārskaitīt uz Krieviju vai satelītvalsti Baltkrieviju. Naudai ir jāpaliek Eiropā, lai uzturētu atbilstošu dzīvesveidu un finansētu citas darbības.
Ja darbība ir pārlieku sekmīga, sākas sērijveida kļūdas un tās tad arī pamana uzraugi. Tā Lietuvā izgaismojās viena no salīdzinoši vienkāršām shēmām – divi Krievijas pilsoņi reģistrēja virtuālu pakalpojumu platformu, kas gadiem visai sekmīgi darbojās un apkalpoja Krievijas uzņēmumus sankcijām pakļautā preču un pakalpojumu zonā.ix Visu izšķir kadri! Jaunie uzņēmuma darbinieki vienkāršoja naudas plūsmu maršrutus (iekļaujot ukraiņu dibinātos jaunuzņēmumus), izlaida naudas konvertācijas posmus un, vadībai nezinot, sāka veikt pārskaitījumus tieši uz Krieviju (visbiežāk no Ukrainas un Piedņestras). Tā bija kļūda un arī apsūdzētie tieši tā to arī raksturoja – pierādītas summas gadā veidoja tikai dažus desmitus miljonus eiro. Kurš gan var aizliegt privātām vajadzībām bagāžā no kūrorta vest 3D printerus vai drošā mākonī izvietot tehnoloģiski sensitīvu softu vai darbagaldus no Afganistānas (deklarētus kā lauksaimniecības tehnika).
Sistēmiski risinājumi
Neviens nav naivs, un ir skaidrs, ka ne jau attiecības starp Ukrainu un Krieviju tik drīz “nogludinātas” vai sankcijas pret Krieviju vienkārši atceltas. Krievijas jaunais normālais ir apiet sankcijas un parūpēties par vismaz līdzšinējo dzīves līmeni. Ne mazums uzņēmēju kā autodidakti ir apguvuši dažādus paņēmienus un veidus kā sankcijas apiet. Sekmīguma procents gan neesot pietiekami augsts.
Valstiski tiek apspriesta pētniecības universitātes “Augstākā ekonomikas skola” (HSE) sekmīgi pabeigtā studiju programmas aprobācija. Programmu piedāvā papildus finansēt no federālā budžeta, vienlaikus atbilstoši augstas nosakot studēt gribētāju konkursa prasības. Šajā akadēmiskajā gadā universitāte uzsāks maģistra programmu (nevis atsevišķi studiju kursu) starptautisko sankciju apiešanā. To pozicionē kā “Krievijā pirmo” maģistra programmu, kurā studentiem mācīs “identificēt un atklāt sankciju un/vai citu uzraudzības iestāžu negatīvās ietekmes uz uzņēmumiem riskus”.x
Divu gadu maģistra grāds ir programmu grupā "starptautiskā korporatīvā atbilstība" jomā.xi Budžeta vietu nav un mācību maksa sasniedz 490 tūkstošus rubļu (6,28 tūkstošus ASV dolāru) gadā. Studiju programma nodrošina 20 vietas Krievijas Federācijas pilsoņiem un divas vietas ārzemniekiem.xii Studijas ir tikai krievu valodā, bet praktiskie darbi un daļa no lekcijām ir paredzētas tikai angļu valodā. To loma kopējā stundu skaitā ir nedaudz virs 40%. Izvēles priekšmetos ir iespējams apgūt citas svešvalodas un padziļināti apgūt datorzinātnes.
Šī nav vienīgā līdzīgas ievirzes studiju programma. Ekonomikas augstskolā ir pieejama padziļinātās apmācības studiju programma "Sankciju ievērošana", kas paredzēta kā kvalifikācijas paaugstināšanas kursi. Šogad programmu organizē tikai vienu reizi un apmācību izmaksas ir 84 tūkstoši rubļu par 136 stundām “Zoom” konferenču formātā, kam seko obligāta prakse un teorijas eksāmenu kārtošana. Arī citās Krievijas universitātēs un augstskolu institūcijās šoruden pieejami kļuvuši līdzīgi kursi.
“Visi vēro, kā Irāna 40 gadus dzīvo sankciju apstākļos. Ilgu laiku tai būs jādzīvo naidīgā vidē, ar visa veida ierobežojumiem, ar pieaugošu kontroles efektivitāti pār Krievijas ārējās tirdzniecības organizāciju darbu. Ir pieprasījums no augšas, un es domāju, ka mums ir jāiemācās apiet šo lietu. Krievijas ekonomika paaudzēm ilgi pielāgojas dzīvei sankciju apstākļos,” tā programmas attīstību vērtē HSE profesors un viens no universitātes dibinātājiem, ekonomists Igors Lipsits.xiii
Spārnu koalīcija
Krievijas aviācijas nozarei noteica ārkārtīgi bargas sankcijas, kuru primārais mērķis bija paralizēt civilo aviāciju, tomēr Krievija ir izveidojusi tīklu car ko iegūst ievērojamu daudzumu lidmašīnas detaļu vietējai lietošanai. Šīs detaļas ir nepieciešamas, jo pirms kara valsts no rietumu līzinga kompānijām nomāja aptuveni 500 lidmašīnu, kuras tā neatdeva, kad Rietumi tās pieprasīja atgriezt. Faktiski Krievija šīs lidmašīnas nozaga.
Neskatoties uz to, ka šādām piegādēm nebūtu jābūt iespējamām, Krievijā kopš 2022. gada februāra nonākušas lidmašīnu detaļas vismaz miljarda eiro vērtībā. Biznesa mērogs ir iespaidīgs. Krievijā nonāca “Airbus” detaļas vismaz 600 miljonu eiro vērtībā un “Boeing” detaļas gandrīz 400 miljonu eiro vērtībā.xiv Faktiskais piegādes apjoms varētu būt vēl lielāks.
Dati liecina, ka Krievija, ar mērķi palīdzēt uzturēt un turpināt gaisa satiksmi, ir izveidojusi plašu tīklu. Saskaņā ar analīzi, vairāk nekā 360 uzņēmumi visā pasaulē ir bijuši iesaistīti lidmašīnu detaļu piegādē Krievijai. Tā ir sava veida “spārnu koalīcija”, kas visai efektīvi darbojas, tomēr tai pietrūkst akadēmiskuma. Tīklā gadiem ilgi aktīvi iesaistīti arī Igaunijas un Lietuvas uzņēmumi.
Comments